CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Jul 29, 2009

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2009-023

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2009 年7 月16 日以书面形式发出，会议于2009 年7 月28 日在公司1301 会议 室召开。应到董事12 名，实到12 名，代表12 名董事参加会议，公司监事会3 名监事及董事会秘书等高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决通 过了以下报告和议案，并形成决议，所形成的决议有效。

一、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009 年半年度报告 及其摘要》；

公司2009 年半年度报告全文刊登在2009 年7 月29 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，2009 年半年报摘要刊登在2009 年7 月29 日《中国证券报》、《证券时报》上。

二、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2009 年半年度利润 分配预案》；

公司2009 年半年度利润分配预案为：不分配、不转增。

三、以9 票同意、0 票反对、3 票弃权审议通过《关于转让大连国合建设有 限公司30%股权的议案》；

经协商，公司以680.24 万元的价格把所持有的大连国合建设有限公司30% 股权转让给控股股东--国合集团。

本议案系关联交易，朱明义、王新民、刘生德三名董事属于关联董事，回避 表决。

四位独立董事发表独立意见，同意该关联交易。

本次关联交易公告刊登在2009 年7 月29 日巨潮资讯网、《中国证券报》、 《证券时报》上。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2009 年7 月29 日

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