CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 29, 2008

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008-029

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2008 年10 月16 日以书面形式发出，会议于2008 年10 月29 日在公司1301 会 议室召开。应到董事12 名，实到12 名，代表12 名董事参加会议，公司监事会 3 名监事及董事会秘书等高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决 通过了以下报告和议案，并形成决议，所形成的决议有效。

一、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2008 年第三季度报 告》；

二、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司--北京凯 因生物技术有限公司设立北京凯因科技股份有限公司的议案》；

同意控股子公司--北京凯因生物技术有限公司与其经营团队共同出资设立 北京凯因科技股份有限公司，注册资本为人民币3,200 万元。北京凯因科技股份 有限公司股份总数为3,200 万股，每股面值人民币1 元。北京凯因生物技术有限 公司以现金、机器设备和无形资产总共出资2,560 万元，认购2,560 万股，占注 册资本总额的80%；经营团队出资现金640 万元，认购640 万股，占注册资本总 额的20%。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于撤销中国大连国际合作 （集团）股份有限公司股权激励计划（草案）的议案》；

朱明义、王新民、陈荣辉、刘生德、张兰水、李淑娟共六名董事属于公司 股权激励计划受益人，已回避表决。

公司第五届董事会于2008年4月11日召开第八次会议审议通过了《中国大连 国际合作（集团）股份有限公司股权激励计划（草案）》。

由于国内外经济形势、证券市场情况发生了重大变化，公司原方案的行权价 格、行权安排等已不具备可操作性，若继续执行原方案将难以真正起到应有的激 励效果。

根据《股权激励有关事项备忘录3号》文件精神，为维护股东、上市公司的 长远利益，真正发挥股权激励计划的应有作用，公司撤销《中国大连国际合作

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• （集团）股份有限公司股权激励计划（草案）》，并及时向中国证监会提交终

止原股权激励计划备案的申请。

• 待条件成熟时，公司将适时推出新的股权激励方案。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2008 年10 月30 日

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