CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 14, 2008

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008－010

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议 通知于2008年3月31日以书面形式发出，会议于2008年4月11日在公司 1301会议室召开。公司监事会3名监事参加会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审核了《公司股权激励计划（草案）》 （以下简称：“计划”），并对《计划》披露的本次获授股票期权的激励对 象进行了核查，监事会认为：

《计划》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公 司股权激励管理办法（试行）》及《国有控股上市公司(境内)实施股权 激励试行办法》等相关法律法规的规定，《计划》中确定的公司董事（不 包括独立董事和外部董事）、高级管理人员具备《公司法》等法律法规 规定的任职资格，公司董事（不包括独立董事和外部董事）、高级管理 人员、中层管理人员、核心技术人员不存在最近3年内被证券交易所公 开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近3年内因重大违法违规行为 被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法 （试行）》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励对象的主体资格 合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会 2008年4月12日

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