CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 31, 2007

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2007-031

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于 2007 年7 月16 日以书面形式发出，会议于2007 年7 月29 日在公司9 楼会议室 召开。应到董事12 名，实到12 名，代表12 名董事参加会议，公司监事会3 名 监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决通过了以下报告 和议案，并形成决议：所形成的决议有效。

一、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年半年度报告 及其摘要》；

二、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年半年度利润 分配及公积金转增股本预案》；

公司2007 年半年度利润分配及公积金转增股本预案为不分配、不转增。 三、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《大连国际治理专项活动自 查报告及整改计划》；

自查事项内容全文及整改计划详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于修改董事会下属战略、审计、提名、薪酬等专门委员会 工作细则的议案》：

• 1、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会战略委员会工作细 则（2007 年修改）》；

2、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会工作细 则（2007 年修改）》；

3、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会提名委员会工作细 则（2007 年修改）》；

• 4、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会薪酬委员会工作细 则（2007 年修改）》。

大连国际董事会下属战略投资、审计、提名、薪酬等专门委员会工作细则（2007 年修改）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于选举董事会下属战略、审计、提名、薪酬等专门委员会 委员的议案》；

• 1、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权选举朱明义、王有为、戴大双、王新 民、陈荣辉五名董事为战略委员会委员，主任委员为朱明义董事长。

2、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权选举万寿义、李延喜、陈荣辉三名董 事为审计委员会委员，主任委员为万寿义董事。

• 3、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权选举王有为、李源山、贵立义、朱明

• 义、王新民五名董事为提名委员会委员，主任委员为王有为董事。

• 4、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权选举李延喜、李源山、戴大双、万寿

• 义、贵立义五名董事为薪酬委员会委员，主任委员为李延喜董事。

上述专门委员会委员的简历请参见刊登在2007 年5 月10 日《中国证券报》、

《证券时报》上的董事会公告。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2007 年07 月31 日