CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2007-027

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议于2007 年6 月29 日在公司9 楼会议室召开（会议通知于2007 年6 月18 日以书面形式 发出）。应到董事12 名，实到12 名，代表12 名董事参加会议，公司监事会3 名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所形成的决议有效。会议以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《大连国际 信息披露事务管理制度》（2007 年修改），该管理制度全文登载于深圳证券交易 所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2007 年06 月30 日