CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. - Board/Management Information 2007

证券代码：000881 证券简称：大连国际公告编号：2007-022

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007 年5 月31 日在公司9 楼会议室召开。应到董事12 名，实到12 名，代表12 名董事参加会议，公司监事会3 名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所形成的决议有效。

一、选举公司董事长、副董事长

本次会议选举朱明义先生为公司董事长，选举王新民先生为公司副董事长。表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、聘任公司总经理、董事会秘书

根据董事长朱明义先生的提名，聘任陈荣辉先生为公司总经理，任期三年。根据董事长朱明义先生的提名，聘任李枫先生为公司董事会秘书，任期三年。表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、聘任公司高管人员

根据总经理陈荣辉先生的提名，聘任张兰水先生为公司副总经理，聘任姜建国先生为公司财务负责人，聘任姜午驹先生为公司总经济师，任期三年。表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就本次会议审议的有关高级管理人员聘任事项发表如下独立意见：公司独立董事仔细查阅了本次聘任的高级管理人员的任职资格、个人简历，本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2007 年06 月01 日

附件1：

附件2：公司新聘任的高管人员简历：

陈荣辉先生，1965 年1 月出生，管理学硕士，高级经济师、高级会计师。现任公司董事、总经理。曾任大连集装箱轮船公司计财部部长、公司综合计划处副处长、公司计划财务部经理、公司副总会计师、财务负责人、副总经理等职。没有持有公司股票。

李枫先生，男，1955 年11 月生，硕士，现任公司董事会秘书，曾任大连柴油机厂团委书记、公司进出口分公司副经理、证券部经理等职。持有公司股票 35,881 股。

张兰水先生，1963 年9 月出生，工学硕士，现任公司董事、副总经理、新加坡大新控股有限公司总经理。曾任大连海运学院教研室主任，公司远东船务公司运务部副部长、副经理等职。没有持有公司股票。

姜建国先生， 1958 年6 月出生，大学学历，现任公司财务负责人。曾任鞍钢矿业公司财会处处长助理，公司审计部副经理、审计监察部经理、监事等职。没有持有公司股票。

姜午驹先生，男，1954 年2 月出生，大学学历，高级工程师、高级经济师。现任公司总经济师。曾任大连医疗机械厂厂长、公司综合计划处处长、大连富谷水产有限公司董事长、北京凯因生物技术有限公司总经理、公司董事等职。现持有公司股票20,644 股。