CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

May 10, 2007

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2007-009

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

第四届董事会十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2007 年 4 月 28 日以书面形式发出,会议于 2007 年 5 月 9 日在公司 9 楼会议室 召开。应到董事 11 名,实到董事 11 名,代表 11 名董事参加会议。公司监事会 3 名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长朱明义先生主持,经认真审议,会议表决通过了以下 报告和议案,并形成决议:

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售"华荣轮"的议 案》,并提交 2006 年年度股东大会审议。

公司控股子公司--新加坡大新控股有限公司(以下简称"大新控股")以 3,988.80万美元的价格把49,400吨级散货船"华荣轮"出售给中海航凯姆莱(北 京)国际船舶管理有限公司或其指定人。经大连华连会计师事务所审计,截止2006 年12月31日,"华荣轮"账面价值(净值)为1,529.3万美元(约人民币11,852.08 万元),截止2007年3月31日,"华荣轮"账面价值(净值)为1,512.10万美元(约 人民币11,694.90万元、未经审计)。

公司持有大新控股 97%的股权,大新控股持有"华荣轮"75%的股权。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于订造三艘 57,000 吨 散货轮的议案》,并提交 2006 年年度股东大会审议。

公司控股子公司--大新控股出资 1,912.5 万美元、大新控股管理团队出资 637.5 万美元,在新加坡设立新加坡华云船务有限公司(以下简称"华云船 务")、新加坡华鹰船务有限公司(以下简称"华鹰船务")、新加坡华昌船务 有限公司(以下简称"华昌船务")等三家单船公司,三家单船公司的注册资金 均为 850 万美元。其中:大新控股持有各单船公司 75%的股权,大新控股管理团 队持有各单船公司 25%的股权。华云船务、华鹰船务和华昌船务作为项目公司将 分别订造并经营一艘 57,000 吨级散货船,三艘 57,000 吨级散货船投资总额为 10,110 万美元(分别为 3,350 万美元、3,380 万美元、3,380 万美元),其中每 条船自有资金投入为 850 万美元,其余资金用新造船抵押进行银行贷款。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于北京凯因计提固定资 产减值准备的议案》。

根据 2007 年 1 月 1 日起开始执行的《企业会计准则》和中国证监会《关于 进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1 号)中"关 于各项损失准备的计提"要求,对控股子公司--北京凯因生物技术有限公司固定 资产计提减值准备。

根据北京德祥资产评估有限责任公司的资产评估报告,本次涉及到计提减值 准备的固定资产共计 575 台(套),机器设备帐面净值为 69,267,105.29 元,评 估值为 15,142,751.20 元,减值 54,124,354.09 元。公司决定对北京凯因固定资 产帐面价值高于市价部分全额计提减值准备,共计 54,124,354.09 元,进入当期 损益,根据《企业会计准则》的有关规定,在以后会计期间不得转回。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司章程修正议案》,并 提交 2006 年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所的《股票上市规则》(2005 年 修订)、《公司章程》第一百八十八条的规定,公司对《公司章程》部分条款进行 修改。具体内容如下:

1、第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘 书、财务负责人。

该条内容修改为:本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会 秘书、财务负责人、总经济师。

2、第一百零六条 董事会由 11 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

该条内容修改为:董事会由 12 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。

3、第一百二十四条的"公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公 司高级管理人员。" 内容修改为:"公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘 书、总经济师为公司高级管理人员。"

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届及提名第 五届董事会董事候选人的议案》,并提交 2006 年年度股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会三年任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定,将在 2006 年年度股东大会上,选出新的董事,组成第五届董事会。

根据《公司章程》及《章程修正议案》,第五届董事会成员将由 12 人组成。

公司第四届董事会提名以下 12 名先生(女士)为公司第五届董事会董事候 选人:朱明义、王新民、陈荣辉、刘生德、李淑娟、张兰水、李源山(外部董事)、 戴大双(外部董事)、王有为(独立董事)、李延喜(独立董事)、万寿义(独立 董事)、贵立义(独立董事)。

公司独立董事发表独立意见,表示同意提交公司 2006 年年度股东大会审议。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权决定于 2007 年 5 月 31 日召开公司 2006 年年度股东大会。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2007 年 5 月 10 日

附:公司第五届董事会成员候选人简历:

董事:

朱明义先生, 1951 年 12 月出生,大学学历,现任公司董事长、中国大连 国际经济技术合作集团有限公司董事长、总经理。曾任大连市冶金局组织部副部 长,大连市冶金总公司组织部部长、党委副书记,公司副董事长、总经理。

王新民先生,1951 年 3 月出生,大学学历,现任公司副董事长、总经理, 中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事。曾任公司工程经贸分公司经理、 总经理助理、副总经理、公司董事。

陈荣辉先生,1965 年 1 月出生,管理学硕士,高级经济师、高级会计师。 现任公司董事、副总经理、财务负责人。曾任大连集装箱轮船公司计财部部长、 公司综合计划处副处长、公司计划财务部经理、公司副总会计师、财务负责人等 职。

刘生德先生,1953 年 10 月出生,大学学历,高级政工师。现任公司董事、 党委副书记、工会主席,中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事。曾任大 连市委组织部办公室副主任、调研处处长等职。

李淑娟女士, 1953 年 8 月出生,大专文化,现任公司董事、公司国际研修 分公司经理。曾任公司海外合作公司经理助理、公司国际研修分公司副经理等职。

张兰水先生,1963 年 9 月出生,工学硕士,现任公司新加坡大新控股有限 公司经理。曾任大连海运学院教研室主任,公司远东船务公司运务部副部长、副 经理等职。

外部董事:

李源山先生,1938 年 12 月出生,大学本科学历,现任公司独立董事、大连 市体改研究会会长、大连上市公司协会顾问、东财大 MBA 客座教授。曾任大连市 体改委副主任等职。

戴大双女士,1951 年 1 月出生,大连理工大学教授,博士生导师。现任公 司独立董事、大连理工大学技术经济研究所所长,大连市妇联副主席等职。曾任 大连理工大学管理学院常务副院长、中国工业科技管理大连培训中心副主任等 职。

独立董事:

王有为先生,1944 年出生,大学学历,正研究员级高级工程师,现任大杨 创世独立董事和中国电力投资集团公司顾问。曾任大连造船厂厂长,营口市市长, 大连市副市长,大连市委副书记等职。

李延喜先生, 1970 年 1 月出生,技术经济与管理博士,大连理工大学教授, 博士生导师,财务管理研究所所长,管理学院副院长。现任辽宁成大、瓦轴 B 股独立董事。

万寿义先生, 1955 年 9 月出生,会计学博士,注册会计师,东北财经大学 会计学院教授,博士生导师,会计学院副院长。现任中信证券、银基发展、大连 友谊、天津宏峰独立董事。曾任亿城股份独立董事等职。

贵立义先生,1943 年 8 月出生,法学硕士,东北财经大学法学院教授,研 究生导师。现任瓦轴 B 股、大商股份独立董事。贵立义先生担任大连市人大法制 委员会委员,大连市政府法律顾问,大连市仲裁委员会委员、仲裁员,市检察院 专家咨询委员会委员等多项重要社会职务。曾任东北财经大学政法系副主任、法 律系主任等职。