CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**大连国际：第四届董事会第六次会议决议公告

**2005-07-28 06:41

证券代码：000881　　证券简称：大连国际　　公告编号：2005-012

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2005年7月26日在公

司9楼会议室召开。会议通知于7月14日以书面形式发出。应到董事11名，实到董事11名，代

表11名董事参加会议。公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审议，会议以全票

同意表决通过了以下报告和议案，并形成决议：

一、审议通过《公司2005年半年度报告及半年度报告摘要》；

二、审议通过《公司2005年半年度利润分配及公积金转增股本预案》：

公司2005年上半年实现净利润为2,351.32万元（未经审计）。决定2005年上半年不分配

利润，资本公积金不转增股本。

三、审议通过《关于卜兆良先生辞去副总经理的议案》：

鉴于卜兆良先生因健康原因提出辞去副总经理职务的实际情况，同意卜兆良先生不再担

任副总经理职务的请求。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2005年7月28日

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