CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**大连国际：第四届董事会第四次会议决议公告

**2005-03-25 06:38

股票代码：000881　　股票简称：大连国际　　公告编号：2005-002

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年3月22

日在公司9楼会议室召开（会议通知2005年3月8日以书面方式送达）。应到董事11名，

实到董事11名，公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议，本次会议符合《公司法》

和公司章程的有关规定。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审议，会议一致（

11票同意、0票反对、0票弃权）表决通过了以下报告和议案，并形成决议：

一、审议通过《2004年度董事会工作报告》，并提交2004年年度股东大会审议。

二、审议通过《2004年度财务决算报告》，并提交2004年年度股东大会审议。

三、审议通过《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交2004年

年度股东大会审议。

根据大连华连会计师事务所审计，公司2004年度实现主营业务收入174,528.62万

元，实现净利润为3,649.63万元，提取法定盈余公积金827.20万元，提取公益金667.30

万元，加上年初未分配利润7,329.86万元后，本年度可供投资者分配的利润为9,484.99

万元。2004年公司资本公积金余额为25,369.59万元。

2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以2004年年末股本总额30,891.84

万股为基数，每10股派现金1.00元（含税），资本公积金不转增股本。

四、审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》。

五、审议通过《关于2005年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作

的议案》，并提交2004年年度股东大会审议。

鉴于大连华连会计师事务所多年来负责审计我公司会计报表和财务报告的实际情况，

公司董事会决定继续聘用大连华连会计师事务所负责公司2005年年度审计工作。

六、审议通过《关于计提存货跌价准备、核销坏账和长期股权投资的报告》。

审议《关于计提存货跌价准备、核销坏账和长期股权投资的报告》后，（1）同意对

存货中部分进口汽车、西门子件计提存货跌价准备808.90万元，计入2004年度损益。

（2）鉴于白云豆项目（详细内容参见公司2003年年报）难以回收，根据谨慎性原则

同意全额核销该项目，共计457.38万元，计入2004年损益。

（3）鉴于上海洲际公司已经资不抵债，处于废业状态，同意核销该项长期股权投资

净值235.69万元，计入2004年损益。

四位独立董事认为该议案符合谨慎性原则，没有伤害广大中小股东的利益。

七、决定召开2004年年度股东大会，具体事宜另行通知。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2005年3月25日

AI assistant