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**大连国际：第四届董事会第二次会议决议公告

**2004-08-05 06:53

证券代码：000881　证券简称：大连国际　公告编号：2004-016

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月3

日在公司9楼会议室召开。应到董事11名，实到董事11名，代表11名董事参加会议。公

司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审议，会议

表决通过了以下报告和议案，并形成决议：

一、审议通过2004年半年度报告及半年度报告摘要；

二、审议通过2004年半年度利润分配及公积金转增股本预案：

公司2004年上半年实现净利润为1,639.52万元（未经审计）。决定2004年上半年

不分配利润，资本公积金不转增股本。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2004年8月5日

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