CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

May 22, 2004

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**大连国际：第四届董事会第一次会议决议公告

**2004-05-22 06:47   

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股票代码：000881　 股票简称：大连国际　 编号：2004-010

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年5月21日在公

司9楼会议室召开。应到董事11名，实到11名，代表11名董事参加会议，公司监事会3名监事

及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所形成的决议有

效。

一、选举公司董事长、副董事长

本次会议选举朱明义先生为公司董事长，选举王新民先生为公司副董事长。

二、聘任公司总经理、董事会秘书

根据董事长朱明义先生的提名，聘任王新民先生为公司总经理，任期三年。

根据董事长朱明义先生的提名，聘任李枫先生为公司董事会秘书，任期三年。

四位独立董事同意上述聘任。

三、聘任公司高管人员

根据总经理王新民先生的提名，聘任卜兆良、陈荣辉先生为公司副总经理，聘任陈荣辉先

生为公司财务负责人，聘任姜午驹先生为公司总经济师，任期三年。

四位独立董事同意上述聘任。

四、审议通过《关于设立新加坡大新控股有限公司的议案》

根据公司发展战略和业务整合的整体部署，为进一步理顺投资关系，实现专业化管理，树

立远洋运输品牌，公司决定出资800万美元（约6,600万人民币），在新加坡设立新加坡大新控

股有限公司（全资子公司）。

公司将其持有的新加坡大新船务有限公司（公司全资子公司）和新加坡联亚船务有限公司

（公司全资子公司）股权全部转让给新加坡大新控股有限公司，转让金额为5,553.35万元（净

资产）。在转让全部股权后，新加坡大新船务有限公司和新加坡联亚船务有限公司将成为新加

坡大新控股有限公司的子公司。

新设立的新加坡大新控股有限公司作为统一经营公司远洋运输业务的专业化公司，将更好

地开拓业务，更有效地实施管理。

五、审议通过《关于收购华明船务有限公司51%股权的议案》

根据公司发展战略和远洋运输业务发展的需要，公司同意全资子公司--新加坡大新控股有

限公司收购控股股东--中国大连国际经济技术合作集团有限公司全资子公司新加坡华明船务有

限公司51%股权，转让价格为130万美元（约人民币1,075万元），本次交易为关联交易。本次

关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了

有效通过，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易符合公司发展战略和远洋运输业务发展的要求，有助于减少同业竞争，有助

于减少关联交易。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2004年5月22日

公司新当选的董事长、副董事长、总经理等高管人员简历：

朱明义先生，男，1951年12月出生，大学文化，现任公司董事长、中国大连国际经济技术

合作集团有限公司董事长、总经理。曾任大连市冶金局组织部副部长，大连市冶金总公司组织

部部长、党委副书记，公司副董事长、总经理。现持有公司股票53,760股。

王新民先生，男，1951年3月出生，大学文化，现任公司副董事长、总经理。曾任公司工

程经贸分公司经理、总经理助理、副总经理、公司董事。现持有公司股票40,320股。

卜兆良先生，男，1963年4月出生，大学文化，现任公司董事、副总经理。曾任大连房地

产开发集团公司瑞和地产开发公司经理、南银实业公司经理，大连市住宅办公室开发处处长、

公司海外工程贸易分公司副经理、公司工程承包分公司经理。没有持有公司股票。

陈荣辉，男，1965年1月出生，管理学硕士，高级经济师、高级会计师。现任公司董事、

副总经理、财务负责人。曾任大连集装箱轮船公司计财部部长、公司综合计划处副处长、公司

计划财务部经理、公司副总会计师、财务负责人等职。没有持有公司股票。

姜午驹先生，男，1954年2月出生，大学学历，高级工程师。现任公司董事、总经济师。

曾任大连医疗机械厂厂长、公司综合计划处处长、大连富谷水产有限公司董事长、北京凯因生

物技术有限公司总经理等职。现持有公司股票16,128股。

李枫先生，男，1955年11月生，硕士，现任公司董事会秘书，曾任大连柴油机厂团委书记、

公司进出口分公司副经理、证券部经理等职。持有公司股票28,032股。

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