CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Apr 19, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**大连国际：第三届董事会第十六次会议决议公告

**2004-04-19 06:52   

---

股票代码：000881　股票简称：大连国际　公告编号：2004-005

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2004年4月16日在

公司9楼会议室召开。应到董事12名，实到董事10名，代表12名董事参加会议。公司监事会3

名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所形

成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持。经认真审议，会议表决通过了以下报告

和议案，并形成决议：

一、审议通过《2004年第一季度报告》。

二、审议通过《公司章程修正议案》，并提交2003年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往

来及上市公司对外担保若干问题的通知》和有关法律、法规，并结合公司实际，公司对《公

司章程》部分条款进行了修改和补充。具体内容如下：

1、第一百二十一条　董事会由十二名董事组成。董事会成员中，独立董事四名（其中

至少一名为会计专业人员）。设董事长一名，副董事长一名。

该条内容修改为：董事会由十一名董事组成。董事会成员中，独立董事四名（其中至少

一名为会计专业人员）。设董事长一名，副董事长一名。

2、新增第一百二十六条　董事会对外担保应该遵守以下规定：

（一）不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提

供担保；

（二）担保金额在公司最近一期经审计的净资产10%以下（含10%）的对外担保应当取得

董事会全体成员2/3以上签署同意，超过10%的对外担保须提交股东大会审议批准。对外担保

总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

（三）不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。对外担保必

须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

（四）独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况

进行专项说明，并发表独立意见。

3、在原章程中未修改的部分条款，在新章程中依次变更为相关条款。经过修改后，公

司章程由原来的224条增至225条。

三、审议通过《关于董事会换届及推荐第四届董事会成员候选人的议案》，并提交2003

年年度股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会三年任期届满，根据《公司章程》及《章程修正议案》的有关规

定，第四届董事会成员将由11人组成。

第三届董事会推荐以下11名先生（女士）为公司第四届董事会成员候选人：

朱明义、王新民、卜兆良、陈荣辉、姜午驹、李淑娟、李国君、李源山、戴大双、张启

銮、夏春玉。

四位独立董事对上述候选人表示同意。

四、审议通过《关于实施员工住房货币补贴方案的议案》，并提交2003年年度股东大会

审议。

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)、

大连市政府《关于进一步深化城市住房制度改革加快住房建设的通知》(大政发[1999]66号)、

财政部(财会[2001]5号)《企业住房改革中有关会计处理问题的规定》文件的精神，公司制定

了《公司员工自购住房货币补贴方案》，已经职代会讨论通过，并得到了大连市住房制度改

革办公室批准(大房改办补贴企批字[2003]50号)。公司货币补贴金额总计为18,322,566.30元。

该笔补贴资金将在公司年初法定公益金中支取。

五、决定于2004年5月21日召开2003年年度股东大会，具体事宜参见《公司召开2003年

年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2004年4月16日

公司第四届董事会成员候选人名单：

朱明义先生，男，1951年12月出生，大学文化，现任公司董事长、中国大连国际经济技

术合作集团有限公司董事长、总经理。曾任大连市冶金局组织部副部长，大连市冶金总公司

组织部部长、党委副书记，公司副董事长、总经理。现持有公司股票53,760股。

王新民先生，男，1951年3月出生，大学文化，现任公司副董事长、总经理。曾任公司

工程经贸分公司经理、总经理助理、副总经理、公司董事。现持有公司股票40,320股。

卜兆良先生，男，1963年4月出生，大学文化，现任公司董事、副总经理。曾任大连房

地产开发集团公司瑞和地产开发公司经理、南银实业公司经理，大连市住宅办公室开发处处

长、公司海外工程贸易分公司副经理、公司工程承包分公司经理。没有持有公司股票。

陈荣辉，男，1965年1月出生，管理学硕士，高级经济师、高级会计师。现任公司董事、

副总经理、财务负责人。曾任大连集装箱轮船公司计财部部长、公司综合计划处副处长、公

司计划财务部经理、公司副总会计师、财务负责人等职。没有持有公司股票。

姜午驹先生，男，1954年2月出生，大学学历，高级工程师。现任公司董事、总经济师。

曾任大连医疗机械厂厂长、公司综合计划处处长、大连富谷水产有限公司董事长、北京凯因

生物技术有限公司总经理等职。现持有公司股票16,128股。

李淑娟女士，女，1953年8月出生，大专文化，现任公司董事、公司国际研修分公司经

理。曾任海军某部参谋室主任、公司海外合作公司经理助理、公司国际研修分公司副经理。

现持有公司股票73,320股。

李国君先生，男，1954年7月出生，大专文化，现任公司董事、公司航业分公司经理。

曾任大连重型机器厂团委书记、分厂副厂长，公司航业分公司副经理等职。现持有公司股票

40,320股。

李源山，男，1938年12月出生，大学本科学历，现任公司独立董事、大连市体改研究会

会长、大连上市公司协会顾问、东财大MBA客座教授。曾任大连市体改委副主任等职。在股份

制企业的运作和管理方面，具有较深厚的理论水平和丰富的实际工作经验。

戴大双，女，1951年1月出生，硕士学历，大连理工大学教授，博士生导师。现任公司

独立董事、大连理工大学技术经济研究所所长，兼任大连市妇联副主席等职。曾任大连理工

大学管理学院常务副院长、中国工业科技管理大连培训中心副主任等职。主要从事技术创新

管理、区域经济发展决策、项目管理、技术进步理论与测度方法的研究。

张启銮，男，1957年7月出生，博士学历，大连理工大学管理学院副教授，注册会计师。

现任公司独立董事、大连理工大学管理学院财务管理研究所副所长。曾任大连理工大学管理

学院财务处副处长、工商管理系副主任等职。在财务理论和制度设计方面成绩比较突出。

夏春玉，男，1962年4月出生，经济学博士、教授、博士生导师。现任公司独立董事、

东北财经大学校长助理，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国

物流学会常务理事、东亚城市会议咨询委员、日本北九州市立大学客座教授等职。曾任东北

财经大学工商管理学院院长、日本一桥大学商学部客座研究员等职。在市场营销与物流管理

方面，具有较深厚的理论功底和较高的专业水平。

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司