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**大连国际：第三届董事会第十五次会议决议公告

**2004-03-20 06:46

股票代码：000881　股票简称：大连国际　公告编号：2004-002

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年3月18日在

公司9楼会议室召开。应到董事12名，实到董事10名，代表12名董事参加会议。公司监事会3

名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所形成的

决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下报告和议

案，并形成决议：

一、审议通过《2003年度董事会工作报告》，并提交2003年年度股东大会审议。

二、审议通过《2003年度总经理业务报告》。

三、审议通过《2003年度财务决算报告》，并提交2003年年度股东大会审议。

四、审议通过《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交2003年年度股

东大会审议。

根据大连华连会计师事务所审计，公司2003年度实现主营业务收入122,142.43万元，实

现净利润2,200.68万元，提取10%法定盈余公积金220.07万元，提取10%公益金220.07万元，

加上年初未分配利润5,569.32万元后，本年度可供投资者分配的利润为7,329.86万元。2003

年公司资本公积金余额为25,369.59万元。

考虑到公司发展需要和股东的长远利益，公司决定本次不进行利润分配，资本公积金也

不转增股本。

五、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》。

六、审议通过《关于2004年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的

议案》，并提交2003年年度股东大会审议。

鉴于大连华连会计师事务所多年来负责审计我公司财务报告的实际情况，公司董事会决

定继续聘用大连华连会计师事务所负责公司2004年年度审计工作。

七、决定召开2003年年度股东大会，具体时间另行通知。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2004年3月20日

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