CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Apr 21, 2003

股票代码 000881 股票简称 大连国际 公告编号 2003-011

中国大连国际合作 集团 股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

中国大连国际合作 集团 股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2003 年 4 月 18 日在公司 9 楼会议室召开 应到董事 12 名 实到董事 10 名 代表 12 名董事参加会议 公司监事会 3 名监事及董事会秘书列席会议 本次会议符合 公 司法 和公司章程的有关规定 所形成的决议有效 会议由公司董事长朱明义先 生主持 经认真审议 会议表决通过了以下报告和议案 并形成决议 1 审议通过了 2003 年第一季度报告 2 围绕着学习贯彻全国证券期货监管会议精神进行了专题讨论 并决定从 增强公司独立性 规范 三会 运作 完善内控制度 提高信息披露质量等方面 入手 提升公司整体的规范化运作水平 为推进证券市场的健康发展做出应有的 贡献

特此公告

中国大连国际合作 集团 股份有限公司董事会 2003 年 4 月 18 日