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**大连国际：第三届监事会第五次会议决议公告

**2003-03-28 06:39

股票代码：000881　股票简称：大连国际　公告编号：2003-007

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议于2003年3月25日在公

司9楼会议室召开。公司监事会3名监事参加会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程的有

关规定。会议审议通过了以下报告和议案：

一、审议通过了《2002年度监事会报告》；

二、审议讨论了公司第三届董事会第十次会议有关议案和决议。并对第三届董事会第十次

会议所通过的决议表示赞成。

监事会独立意见：

1、报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运作，决

策程序合法。已建立完善的符合公司实际情况的内部控制制度。公司全体董事、总经理及高级

管理人员在执行职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司2002年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，大连华连会

计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、公司部分变更2000年配股募集资金投资项目，履行了合法程序，符合公司利益和股东

长远利益。

4、报告期内，公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有

损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内，公司的关联交易是公平的，按照公允的原则进行，无损害公司利益和股东

利益的行为。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

监　事　会

2003年3月28日

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