CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2003

Mar 27, 2003

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2003-006

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003 年3 月25 日在公司9 楼会议室召开。应到董事12 名，实到董事10 名，代表12 名董事参加会议。公司监事会3 名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定，所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先 生主持，经认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议： 一、审议通过《2002 年度董事会工作报告》，并提交2002 年年度股东大会 审议；

二、审议通过《2002 年度总经理业务报告》；

三、审议通过《2002 年度财务决算报告》，并提交2002 年年度股东大会审 议；

四、审议通过《2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交2002 年年度股东大会审议：

根据大连华连会计师事务所审计，公司2002 年度实现主营业务收入 96,712.00 万元，实现净利润为2,639.52 万元，提取10%法定盈余公积金263.95 万元，提取10%公益金263.95 万元，加上年初未分配利润3,457.70 万元后，本 年度可供投资者分配的利润为5,569.32 万元。2002 年公司资本公积金余额为 25,351.29 万元。

考虑到公司发展需要和股东的长远利益，公司决定本次不进行利润分配、资 本公积金也不转增股本。董事会预计的2002 年度利润分配和资本公积金转增股 本政策与实际的利润分配政策不一致，在此，董事会向广大投资者致歉。 此预案须经2002 年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《公司2002 年年度报告及其摘要》；

六、审议通过《关于变更生物技术成果产业化基地项目实施方式的议案》， 该项目系2000 年公司配股项目，需提交2002 年年度股东大会审议： 调整改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响请参见公 司《变更募集资金用途公告》。

七、审议通过《关于调整股东大会授权董事会投资额度的议案》，并提交2002

年年度股东大会审议：

股东大会授权董事会批准投资额在5,000 万元人民币以下的项目。为了确保 董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策，并与交易所上市规则接轨，拟调整股 东大会授权董事会投资额度。调整为按照公司最近一期经审计的净资产的10％ 以下（含10%）。

八、审议通过《关于部分调整公司董事会成员（独立董事）的议案》，并提 交2002 年年度股东大会审议：

依照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》， 公司董事会提名夏春玉先生为公司独立董事候选人。

公司董事会同意姜勇董事因健康原因辞去公司董事职务的请求。 三位独立董事对上述调整表示赞成。

九、审议通过《公司章程修正议案》，并提交2002 年年度股东大会审议； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁 布的《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订本）、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所的《深圳证券 交易所股票上市规则（2001 年修订本）》和有关法律、法规，并结合公司实际， 公司对《公司章程》部分条款进行了修改和补充，具体内容参见附件。

十、审议通过《关于部分调整公司高管人员及经营班子成员的议案》。 根据公司总经理王新民先生的提名，公司董事会聘任陈荣辉先生为公司副总 经理兼财务负责人，聘任姜午驹先生为公司总经济师，公司董事会秘书李枫先生 不再兼任公司总经济师职务。三位独立董事对上述聘任表示赞成。 十一、审议通过《关于2003 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责 公司审计工作的议案》，并提交2002 年年度股东大会审议；

鉴于大连华连会计师事务所多年来负责审计我公司会计报表和财务报告的 实际情况，公司董事会决定继续聘用大连华连会计师事务所负责公司2003 年年 度审计工作。

十二、决定于2003 年4 月29 日召开2002 年年度股东大会，具体事宜参见 《公司召开2002 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2003 年3 月28 日

公司独立董事候选人简历：

夏春玉，男，1962 年4 月出生，经济学博士、教授、博士生导师，现任东 北财经大学校长助理，兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理 事、中国物流学会常务理事、东亚城市会议咨询委员、日本北九州市立大学客座 教授等职。曾任东北财经大学工商管理学院院长、日本一桥大学商学部客座研究 员等职。在市场营销与物流管理方面，具有较深厚的理论功底和较高的专业水平。 陈荣辉先生简历：

陈荣辉，男，1965 年1 月出生，管理学硕士，高级经济师、会计师。现任 公司董事、副总经理、财务负责人。曾任大连集装箱轮船公司计财部部长、公司 综合计划处副处长、公司计划财务部经理、公司副总会计师、财务负责人等职。 姜午驹先生简历：

姜午驹，男，1954 年2 月出生，大学学历，高级工程师。现任公司董事、 总经济师、企业管理部经理。曾任大连医疗机械厂厂长、公司综合计划处处长、 大连富谷水产有限公司董事长、北京凯因生物技术有限公司总经理等职。