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**大连国际：设立新加坡华荣船务有限公司的议案等

**2002-06-27 06:59

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年6

月26日在公司9楼会议室召开。应到董事12名，实到董事9名，代表12名董事参加

会议。公司监事会2名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公

司章程的有关规定，所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，经

认真审议，会议表决通过了以下报告和议案，并形成决议：

一、审议通过《关于设立新加坡华荣船务有限公司的议案》

公司董事会认真研究《关于订造49000吨灵便型船舶项目的可行性研究报告》

后，决定与新加坡茂瑞海外有限公司（该公司和本公司不存在关联关系）、自然

人（拟设立公司的经营者）在新加坡设立新加坡华荣船务有限公司。该公司注册

资金为385万美元，其中，公司出资192.5万美元，占50%股权。该公司作为项目

公司将订造并经营一艘49000吨灵便型船舶，项目计划投资总额为1750万美元，资

金不足部分由该公司自筹解决。

二、审议通过《公司关于建立现代企业制度的自查报告》

按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的

通知》的要求，公司组织董事、监事及高级管理人员对有关文件进行认真学习，

并对公司建立现代企业制度的情况进行了自查，形成了《公司关于建立现代企业

制度的自查报告》。公司董事会认为该自查报告如实地对公司在建立现代企业制

度方面的现实情况、取得的成绩、存在的欠缺、改进的措施作了说明。该报告的

内容真实、全面、如实地反映了公司建立现代企业制度的现状。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2002年6月27日

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