CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Dec 28, 2017

中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一 次会议于2017年12月27日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大 厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，作为公司的独立董事， 我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有 关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

《关于确认 2017 年度审计费用的议案》的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系根据公司2016年年度股东大会决 议聘任的2017年度财务审计和内控审计机构。其2017年度财务审计费用和内控审 计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及内控审计的具体工作量、 市场价格水平确定，定价合理公允。我们同意公司2017年度审计费用（包括财务 审计费用和内控审计费用）为合计不超过人民币271万元。

独立董事：颜立新 刘澄清 张先治 2017 年 12 月 27 日

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