CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 22, 2015

中国大连国际合作 ( 集团 ) 股份有限公司

内部控制审计报告

中准审字[2015]1496 号

中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants（Special General Partnership）

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

（截至2014 年12 月31 日）

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一、内部控制审计报告 1-2

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中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants

内部控制审计报告

中准审字[2015]1496 号

中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：

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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”）2014 年12

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月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大连国际董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，大连国际于2014 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋连作

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中国·北京 中国注册会计师：张宇力

二○一五年四月二十一日

主题词：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 邮编：100044 电话：010-88356126 Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126

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