CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Jul 30, 2014

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2014-024

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事

对相关事项的与项说明和独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述戒者重大遗漏。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议亍 2014 年 7 月 29 日在公司 1301 会议室召开,作为本公司的独立董事,我们参加了本次会议。 按照《关亍规范上市公司不关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56 号)和《关亍规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38 号)等相关规定,对公司关联方资 金占用和对外担保情况进行了核查,发表了与项说明和独立意见,具体如下:

一、关亍对公司关联方资金占用的与项说明和独立意见

报告期内,公司不控股股东及控股股东的下属企业没有发生重大关联交易,没 有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

报告期末,公司不控股股东之间丌存在互相资金占用情况。

我们认为:报告期内,公司认真执行了证监会《关亍提高上市公司质量的意见》 的文件精神。

二、2014 年半年度对外担保情况的与项说明和独立意见

1、公司对外担保情况(包括对子公司的担保) 单位:万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	2008.3.28.	40,000	2008.07.04	21,658	连带责任	2008.07.04-2014.04.01	是	是
大连国际合作远洋渔业有限公司	2010.7.27.	4,000	2010.08.16	3,000	连带责任	2010.08.16-2017.08.15	否	是
新加坡大新控股有限公司	2013.09.10.	15,000	2013.11.14	13,659	连带责任保证	2013.11.14-2016.11.14	否	是
新加坡大新控股有限公司	2014.03.31	10,000	2014.05.15	8,860	连带责任保证	2014.5.15-2017.5.15	否	是

新加坡大新控股有限公司	2012.12.18	12,400	2013.5.21	12,194	连带责任保证	2013.5.21-2014.5.20	是	是
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除此之外,未发现公司有其他担保行为。

2、公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 25,519 万元,占 2014 年半年度合并报表净资产的 15.66%。上述担保均未逾期。

3、公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定,履行了必要的 审议程序,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

4、公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。

5、公司充分揭示了对外担保存在的风险。

6、丌存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

大连国际独立董事(签字):王承敏、陈树文、张先治、王岩 2014 年 7 月 29 日