CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

Jul 30, 2013

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2013-024

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事 对相关事项的专项说明和独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2013 年 7 月 29 日在公司 1301 会议室召开,作为本公司的独立董事,我们参加了本次会议。 按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120 号)、《上市公司章程指引》(证监公司字[2006]38 号)及深圳证券交易所 《关于做好上市公司 2013 年半年度报告披露工作的通知》等相关规定,对公司关联 方资金占用和对外担保情况进行了核查,发表了专项说明和独立意见,具体如下:

一、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见

报告期内,公司与控股股东及控股股东的下属企业没有发生关联交易,没有损 害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

报告期末,公司与控股股东之间不存在互相资金占用情况。

我们认为:报告期内,公司认真执行了证监会《关于提高上市公司质量的意见》 的文件精神。

二、2013 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见

1、公司对外担保情况(包括对子公司的担保) 单位:万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	2008年3月28日	40,000	2008.7.4	21,750	连带责任	2008.7.4-2014.4.1	否	是
大连国际合作远洋渔业有限公司	2010年7月27日	4,000	2010.8.16	3,000	连带责任	2010.08.16-2017.8.15	否	是
新加坡大新控股有限公司	2012年10月25日	10,000	2012.12.03	8,955	连带责任	2012.12.03-2013.12.3	否	是
新加坡大新控股有限公司	2012年12月17日	12,600		3,090	连带责任	2013.5.21-2016.5.20	否	是

除此之外,未发现公司有其他担保行为。

2、公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 21,750.00 万元,占 2013 年半年度合并报表净资产的 13.85%。上述担保均未逾期。

3、公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 36,795.00 万元,占 2013 年半年度合并报表净资产的 23.42%。上述担保均未逾期。

4、公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定,履行了必要的 审议程序,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

5、公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。

6、公司充分揭示了对外担保存在的风险。

7、不存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

大连国际独立董事(签字):王承敏、陈树文、张先治、王岩

2013 年 7 月 29 日