CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2009

Jul 29, 2009

中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事 对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2009年7 月28日在公司1301会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根 据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求和深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年半年度报告披露工作的通 知》的有关规定，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现发表专项 说明和独立意见如下：

• 1、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见

2009 年上半年，公司与控股股东及控股股东的下属企业无重大关联交易。报告 期末，公司与控股股东之间不存在互相资金占用情况。

我们认为:报告期内，公司认真执行了证监会《关于提高上市公司质量的意见》 的文件精神。

• 2、2009 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见

• 报告期内，公司对外担保发生额（包括对子公司的担保）合计为人民币8,500 万元，分别为：

• (1)根据公司股东大会决议，公司给控股股东提供不超过4 亿元的贷款担保额度， 实际提供了6,000 万元贷款担保。

• (2)公司给控股子公司—大连国际合作远洋渔业公司的贷款提供2,500 万元担保 额度。

• 2008 年年度股东大会同意给控股股东提供不超过4 亿元的贷款担保额度，报告 期内给控股股东提供的6,000 万元担保属于股东大会同意的贷款担保额度之内。

• 截至报告期末，公司对外担保总额（包括对子公司的担保）合计42,436 万元， 占2009 年半年度合并报表净资产的37.74%。

• 公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，履行了法定决策程序 及信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 除此之外，未发现公司有其他担保行为。

（以下无正文）

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2009 年上半年对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见签 字页：

独立董事（签字）： 王有为、李延喜、万寿义、贵立义 2009 年7 月28 日

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