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**大连国际：改聘会计师事务所

**2002-01-25 22:41

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议于2002年1

月25日在公司9楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人参加会议。公司监事会

3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，

所形成的决议有效。经认真审议，会议通过了《关于聘用北京中兴宇会计师事务所

有限责任公司为公司2001年度财务审计机构的议案》，具体内容如下：

鉴于公司原聘用的大连华连会计师事务所正在进行内部调整，为了不影响我公

司的年度审计进度及质量，公司决定改聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为

公司2001年度财务审计机构。

此议案须经提请公司2001年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2002年1月25日

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