CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-066

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年10月12日召开的第八届董事会第

• 二十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证 券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2018 年 10 月 29 日（星期一）下午 2:30

• （2）网络投票日期、时间：2018 年 10 月 28 日至 10 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2018 年 10 月 29 日上午 9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；通过互联网投票系统投票的日期、 时间为 2018 年 10 月 28 日下午 3:00 至 2018 年 10 月 29 日下午 3:00 期间的任意时 间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018年10月23日

• 7、出席对象：

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（1）截至 2018 年 10 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室。 二、会议审议事项

（一）需提交股东大会表决的议案：

• 1、《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度剩余应补偿股份的议案》。

• 2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

• 3、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》：

3.01 选举林坚为第八届董事会非独立董事；

• 3.02 选举程超为第八届董事会非独立董事；

• 3.03 选举吴明日为第八届董事会非独立董事。

议案 1 需由股东大会以特别决议审议通过，即需要由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，中广核核技术应用有限公司及其 一致行动人需回避表决。

议案 2 需由股东大会以特别决议审议通过，即需要由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

议案 3 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数 以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中 小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据 计票结果进行公开披露。

（二）议案 1、议案 3 已由公司第八届董事会第二十次会议审议通过，议案 1、 议案 3 的具体内容，参见于 2018 年 10 月 13 日刊登在中国证券报、证券时报和巨

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潮资讯网的公司公告。议案 2 的具体内容，参见于 2018 年 8 月 31 日刊登在巨潮 资讯网的公司公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案
1.00	关于定向回购重大资产重组交易对方2017年 度剩余应补偿股份的议案	√
2.00	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案
3.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举林坚为第八届董事会非独立董事	√
3.02	选举程超为第八届董事会非独立董事	√
3.03	选举吴明日为第八届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理 人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2018 年 10 月 25 日、26 日，上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00。

• 3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议

室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料 应不晚于 2018 年 10 月 26 日下午 5：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联 络方式。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网

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络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

六、其他事项

联系电话：0755-88619369 传真：0755-82781956 邮政编码：518026 联系人：王民益

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层 出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第二十次会议决议；

• 2、第八届监事会第十五次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 13 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 10 月 29 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30 和下午

• 1:00 至 3:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 28 日下午 3:00，结束时

• 间为 2018 年 10 月 29 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股 份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司） 签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署 一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次 股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案	请在相应的表决意见项下划“√”
1.00	关于定向回购重大资 产重组交易对方2017 年度剩余应补偿股份 的议案	√
2.00	关于修订《公司董事会 议事规则》的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	关于补选第八届董事 会非独立董事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举林坚为第八届董 事会非独立董事	√
3.02	选举程超为第八届董 事会非独立董事	√
3.03	选举吴明日为第八届 董事会非独立董事	√

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）： 委托人股东账号：

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委托人持有股数：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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