CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2016

Sep 8, 2016

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-052

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会于2016年8月27日 在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了 《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-050），本次 临时股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式。为进一步保护投资者的 合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，根据深圳证券交易所的相关规定， 现发布公司2016年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会于2016年8月26日召开第二 十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• (1)现场会议召开日期、时间：2016 年9 月13 日（星期二）下午3:00

• (2)网络投票日期、时间：2016 年9 月12 日至9 月13 日

• 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为：2016 年

• 9 月13 日上午9:30 至11:30、下午1:00 至3:00；

• 通过互联网投票系统投票的日期、时间为：2016 年9 月12 日下午3:00 至2016 年9 月13 日下午3:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交

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易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、出席对象：

股权登记日：2016 年9 月8 日

• (1)于股权登记日2016 年9 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• 7、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

二、会议审议事项

• 1、需提交股东大会表决的议案

• (1)《关于为控股子公司提供担保的议案》；

• 2、上述议案已由公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，上述议案的具 体内容，参见于2016 年8 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮 资讯网的公司公告。

3、特别强调事项：

根据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定， 对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席 的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地 股东可以信函、传真方式登记。

• 2、登记时间：2016 年9 月9 日、12 日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。 3、登记地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1004 室公司董事会工 作部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、其他事项 联系电话：0411-83780139 传真：0411-83780186 邮政编码：116011 联系人：徐怡、张春红 出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2016年9月9日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“国 际投票”

• 2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

	股东大会议案对应**“议案编码”**一览表
议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于为控股子公司提供担保的议案》	1.00

• (2)填报表决意见：同意、反对、弃权。

• (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年9 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月12 日下午3：00，结束时 间为2016 年9 月13 日下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2： 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国大连国际合作（集 团）股份有限公司2016 年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示 对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的 相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大 会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划 “√”）：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人 只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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