CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 23, 2011

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2011-013

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、本次股东大会的召集人：公司董事会。

• 2、公司第六届董事会召开第五次会议，决定召开本次年度股东大会，本次年度 股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开日期和时间：2011 年5 月16 日上午9：00。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 5、会议出席对象：

• (1)截至2011 年5 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室。

• 二、会议议题

• 1、审议《2010年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2010年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2010 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2010 年度利润分配预案》；

• 5、审议《关于续聘中准会计师事务所负责公司2011 年度审计工作的议案》；

• 6、审议《关于申请2011 年授信和融资计划的议案》；

• 7、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 8、审议《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散货 轮的议案》；

• 9、听取独立董事述职报告。

上述议案已由公司第六届董事会第四次、五次会议和第六届监事会第四次会议 分别审议通过，上述议案的具体内容，参见于2011 年3 月25 日和2011 年4 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn） 的公司董事会、监事会决议公告和有关公告。

三、现场会议登记方法

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1、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身 份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

• 2、登记时间：2011年5月12日-13日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。

• 3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部。

• 4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其他

联系电话：0411-83780139 传真：0411-83780186 邮政编码：116011

联系人：徐怡、张春红

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次、五次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第四次会议决议；

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2011年4月23日

附件： 授权委托书

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2010 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国大连国际合作（集 团）股份有限公司2010 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其 认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	2010 年度董事会工作报告
2	2010 年度监事会工作报告
3	2010 年度财务决算报告
4	2010 年度利润分配预案

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5	关于续聘中准会计师事务所负责公司2011 年度审计工作的议案
6	关于申请2011 年授信和融资计划的议案
7	关于修改公司章程的议案
8	关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散
	货轮的议案

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持有股数：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

• 注：1、请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

• 2、每项均为单项选择，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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