CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2010

Jun 1, 2010

辽宁简证律师事务所

关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司

二00 九年年度股东大会的法律意见书

辽简律股见字（2010）002 号

致：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

根据中国大连国际合作（集团）股份有限公司（简称公司）与辽宁简证律师 事务所（简称本所）签订的《常年法律顾问协议》，本所律师朱延梅受聘出席公 司2009 年年度股东大会（简称本次股东大会）。

作为公司的法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在 的事实和《中华人民共和国证券法》（简称证券法）、《中华人民共和国公司法》 （简称公司法）、《上市公司股东大会规范意见》（简称规范意见）等现行有效的 法律、法规和规范性文件以及《中国大连国际合作（集团）股份有限公司章程》 （简称公司章程）的有关规定发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作 为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一同公告，同时对本法律意见 书承担相应的法律责任。

本所律师已获得公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺， 本所律师已验证副本材料、复印件与原件一致。

本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽职精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

0

一、本次股东大会的召集程序、召集人资格合法有效

本次股东大会系经公司第五届董事会第十八次会议决议召集；会议通知已于 本次股东大会召开二十日前以公告形式刊登于2010 年5 月8 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）；该公告通知了 本次股东大会的出席人员、审议事项以及现场召开会议的时间、地点等。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召集人资格符合法律、法规 及公司章程的规定。

二、本次股东大会的召开程序合法有效

公司本次股东大会以采取现场会议投票方式召开，现场会议由公司董事长朱 明义先生主持，并持续完成了全部会议议程。本次会议的召开情况已制作会议记 录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合法律、法规及公司章程的 规定。

三、出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效

根据本次股东大会的《股东登记表》和本所律师的查验，出席公司本次股东 大会的股东为2010 年5 月24 日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东和股东代理人共12 人，代表股份69,699,943 股， 占公司股份总数的22.56%。参加会议的股东代理人均持有有效的证明文件。

出席本次股东大会现场会议的其他成员为公司现任董事、监事、其他高级管 理人员及公司特邀参加人员。

经本所律师验证，出席公司本次股东大会现场会议人员资格合法有效。

四、股东大会的现场表决程序合法有效

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

本次股东大会审议通过《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作 报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘中准会 计师事务所负责公司2010年度审计工作的议案》、《关于申请2010年授信和融资计 划的议案》、《关于控股子公司--新加坡大新控股有限公司订造三艘57,000 吨散 货轮的议案》、《关于董事会换届及提名第六届董事会成员候选人的议案》、《关 于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》，对列入会议议程的上述 议案逐项进行了审议，并采取现场记名投票方式对议案进行了逐项表决，大会现 场选举股东代表和监事及工作人员共同进行了监票和计票，并公布表决结果。

本所律师认为，公司本次股东大会的现场表决程序符合法律、法规和公司章 程的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及公司章程的规定；出席人员资格和召集人资格合法有效；表决程序合法有 效。大会表决结果真实、合法、有效。

本法律意见书正本三份，副本三份。

(以下空白)

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

(此页无正文,仅为签字盖章使用)

辽宁简证律师事务所 经办律师： 朱延梅

2010 年5 月31 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3