CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 14, 2008

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008-014

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

关于召开2007 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

本次年度股东大会的召集人：公司董事会；

会议召开日期和时间：2008 年5 月7 日上午9 点整； 会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦1301 会议室； 会议召开方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

(1)审议《2007 年度董事会工作报告》；

(2)审议《2007 年度监事会报告》；

• (3)审议《2007 年度财务决算报告》；

• (4)审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

(5)审议《关于2008 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工

作的议案》；

• (6)审议《关于公司2008 年授信额度申请的议案》；

• (7)审议《关于给控股股东提供担保的议案》。

本次会议时间预定半天。

上述提案的具体内容，参见于2008年3月28日公司在《中国证券报》、《证券时

报》、《巨潮资讯网》刊登的公司董事会决议公告和有关公告。

三、会议出席对象

• （1）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（2）凡2008 年4 月29 日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2008 年4 月29 日）。

四、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部

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五、其他 联系电话：0411-83780139 传真：0411-83780186 邮政编码：116011 联系人：徐怡、张春红 出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2008 年4 月12 日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合 作（集团）股份有限公司2007 年年度股东大会，对列入2007 年年度股东大会审议 事项的议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 委托权限：

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