CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2007

May 10, 2007

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2007-011

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

召开2006年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况 本次股东大会的召集人：公司董事会； 会议召开日期和时间：2007 年5 月31 日上午9 点整； 会议地点：大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦5 楼多功能厅； 会议召开方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

• （1）审议《2006 年度董事会工作报告》；

• （2）审议《2006 年度监事会工作报告》；

• （3）审议《2006 年度财务决算报告》；

• （4）审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

• （5）审议《公司股东大会议事规则》；

• （6）审议《公司董事会议事规则》；

• （7）审议《公司监事会议事规则》；

• （8）审议《公司独立董事工作制度》；

（9）审议《公司关联交易管理办法》；

• （10）审议《关于2007 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审 计工作的议案》；

• （11）审议《关于公司2007 年授信额度申请的议案》；

• （12）审议《关于出售“华荣轮”的议案》；

• （13）审议《关于订造三艘57,000 吨散货轮的议案》；

• （14）审议《独立董事述职报告》；

• （15）审议《公司章程修正议案》；

• （16）审议《关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案》；

• （17）审议《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》； 本次会议时间预定半天。

• 上述提案的具体内容，参见于2007年3月29日和5月10日公司在《中国证券

• 报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》刊登的公司董事会决议公告和有关公告。

• 三、会议出席对象

• （1）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（2）凡2007 年5 月24 日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为 2007 年5 月24 日）。

四、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身 份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。 登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司证券部 五、其他

联系电话：0411-83780139 传真：0411-83780186 邮政编码：116011 联系人：徐怡

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际 合作（集团）股份有限公司2006 年年度股东大会，对列入2006 年年度股东大会 审议事项的议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 委托权限：