CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 20, 2005

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2005-008

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2004 召开 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2005 年 5 月 24 日上午 9：00

• 2.召开地点：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 5 楼多功能厅

• 3.召集人：公司董事会

• 召开方式：现场投票表决

• 5.出席对象：（1）公司董事、监事、高级管理人员。（2）凡于 2005 年 5 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为 2005 年 5 月 12 日）。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

• （1）《2004 年度董事会工作报告》

• （2）《2004 年度监事会工作报告》

• （3）《2004 年度财务决算报告》

• （4）《2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

• （5）《公司章程修正议案》

• （6）《股东大会议事规则修正议案》

• （7）《关于 2005 年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工

• 作的议案》。

• 2.披露情况：提案（1）、（2）、（3）、（4）、（7）刊登在 2005 年 3 月 25 日《中国 证券报》、《证券时报》上，提案（5）、（6）刊登在 2005 年 4 月 20 日《中国证券 报》、《证券时报》上。

• 3.特别强调事项：《公司章程修正议案》、《股东大会议事规则修正议案》是需要 特别决议通过的提案。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证和有效持股凭证；法人股东法定

代表人出席会议，需持本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证；法人 股东法定代表人委托的代理人出席会议，需持代理人本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 异地股东可用传真方式登记。

• 2.登记时间：2005 年 5 月 19-20 日上午 8：30-11：30，下午 1：00-5：00 3.登记地点：公司证券部（外经贸大厦 1004 室）

• 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东委托代理他人出

席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证。

四、其它事项 1.会议联系方式：联系电话：0411-83780139，传真：0411-83780186，邮政编码： 116011，联系人：徐怡 2. 会议费用：会议费用由公司承担，出席会议者的住宿、交通费自理。 五、授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合 作（集团）股份有限公司 2004 年年度股东大会，对列入 2004 年年度股东大会审 议事项的议案代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持有股数： 被委托人姓名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 委托权限：

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2005 年 4 月 20 日