CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — AGM Information 2003

Mar 27, 2003

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**大连国际：召开2002年年度股东大会的通知

**2003-03-28 06:39   

证券代码：000881　　证券简称：大连国际　　公告编号：2003-009

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

召开2002年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人：公司董事会；

会议召开日期和时间：2003年4月29日上午9点整；

会议地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅；

会议召开方式：与会方式。

二、会议审议事项

（1）审议《2002年度董事会工作报告》；

（2）审议《2002年度监事会工作报告》；

（3）审议《2002年度财务决算报告》；

（4）审议《2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

（5）审议《关于变更生物技术成果产业化基地项目实施方式的议案》；

（6）审议《关于调整股东大会授权董事会投资额度的议案》；

（7）审议《关于部分调整公司董事会成员（独立董事）的议案》；

（8）审议《公司章程修正议案》；

（9）审议《关于2003年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案》。

（10）审议《关于购买北京金时代置业有限公司股权及相关资产的议案》。

本次会议时间预定半天。

上述提案的具体内容，参见于2003年3月28日、2003年1月28日公司在《中国证券报》刊登

的公司董事会决议公告和有关公告。

三、会议出席对象

（1）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（2）凡2003年4月15日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2003年4月15日）。

四、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是公司的股东。

登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委

托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明和持股凭证登记；

法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股

凭证登记。

登记时间：2003年4月22日至4月23日

登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室公司证券部

五、其他

联系电话：0411-3780139

传真：0411-3780186

邮政编码：116011

联系人：徐怡

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

董　事　会

2003年3月28日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合作（集团）

股份有限公司2002年年度股东大会，对列入2002年年度股东大会审议事项的议案代为行使表决

权。

委托人姓名：　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　　　　　　 委托人持有股数：

被委托人姓名：　　　　　　　　 被委托人身份证号码：

委托日期：

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