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Apr 24, 2002

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**大连国际：通过2002年第一季度报告等

**2002-04-24 22:43   

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2002年

4月24日在公司9楼会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，代表9名董事参加会

议。公司监事会3名监事及董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和公司

章程的有关规定，所形成的决议有效。会议由公司董事长朱明义先生主持。

经认真审议，会议表决通过了《2002年度第一季度报告》。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2002年4月25日

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

召开2001年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人：公司董事会；

会议召开日期和时间：2002年5月28日上午9点整；

会议地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦5楼多功能厅；

会议召开方式：与会方式。

二、会议审议事项

（1）审议《2001年度董事会工作报告》；

（2）审议《2001年度监事会工作报告》；

（3）审议《2001年度财务决算报告》；

（4）审议《2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

（5）审议《公司章程修正议案》；

（6）审议《公司股东大会议事规则（修订稿）》；

（7）审议《关于提名公司独立董事侯选人的议案》；

（8）审议《关于聘用北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2001年度

财务审计机构的议案》。

本次会议时间预定半天。

上述提案的具体内容，参见于2002年1月26日和2002年4月5日公司在《中国

证券报》刊登的公司董事会决议公告。

三、会议出席对象

（1）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（2）凡2002年5月16日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2001年

5月16日）。

四、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东。

登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身

份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明

其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份

证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

登记时间：2002年5月22日至5月23日

登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1009室公司证券部

五、其他

联系电话：0411-3780139

传真：0411-3780186

邮政编码：116011

联系人：徐怡

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2002年4月25日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国大连国际合

作（集团）股份有限公司2001年年度股东大会，对列入2001年年度股东大会审议事

项的议案代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持有股数：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

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