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Share Issue/Capital Change • Aug 8, 2022

이노시스/전환가액의조정/(2022.08.08)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	6,891	1,370
8	비상장	6,891	1,370
9	비상장	6,891	1,370
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,902,336	14,598,540
8	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,902,336	14,598,540
9	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,902,336	14,598,540
3. 조정사유		유,무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. [유상증자 적용] A. 기발행주식수: 14,324,201주 B. 신발행주식수: 912,825주 C. 1주당 발행가격: 8,764원 D. 시가: 9,737원 E. 조정 전 전환가액: 6,891원 F. 조정 후 전환가액: 6,850원 [무상증자 적용] A. 기발행주식수: 15,237,026주 B. 신발행주식수: 60,948,104주 C. 1주당 발행가격:- D. 시가:- E. 조정 전 전환가액: 6,850원 F. 조정 후 전환가액: 1,370원 ※ 조정후 전환가액은 원단위 미만 절상한 금액입니다.
5. 조정가액 적용일		2022-08-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 유상 및 무상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다.
※ 관련공시		2022-07-28 무상증자결정 2022-07-27 증권 발행결과(자율공시) 2022-07-27 유상증자결정(제3자배정) 2022-07-18 전환사채권발행결정(제9회차) 2022-07-18 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-07-18 전환사채권발행결정(제7회차)