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AGM Information • Mar 28, 2025

시지메드텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-28

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-28
3. 정정사유	오기정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 개별(별도)	- 자산총계 107,200 - 부채총계 20,434 - 자본금 51,630 - 자본총계 86,766 - 매출액 34,623 - 영업이익 -1,116 - 당기순이익 -125 *주당순이익(원) 1	- 자산총계 98,245 - 부채총계 13,139 - 자본금 51,630 - 자본총계 85,106 - 매출액 22,600 - 영업이익 2,276 - 당기순이익 -376 *주당순이익(원) -4
나. 연결	- 자산총계 98,245 - 부채총계 13,139 - 자본금 51,630 - 자본총계 85,106 - 매출액 22,600 - 영업이익 2,276 - 당기순이익 376 *주당순이익(원) 4	- 자산총계 107,200 - 부채총계 20,434 - 자본금 51,630 - 자본총계 86,766 - 매출액 34,623 - 영업이익 -1,116 - 당기순이익 -125 *주당순이익(원) 1

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,245		- 매출액
- 부채총계	13,139		- 영업이익	2,276
- 자본금	51,630		- 당기순이익	-376
- 자본총계	85,106		*주당순이익(원)	-4
나. 연결	- 자산총계	107,200		- 매출액
- 부채총계	20,434		- 영업이익	-1,116
- 자본금	51,630		- 당기순이익	-125
- 자본총계	86,766		*주당순이익(원)	1
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 회의 목적사항 1) 보고사항: 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건: ○제1호 안건: 제28기(2024.01.01 ~ 12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 ☞원안대로 가결 ○제2호 안건: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임규성 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임규성	1976-09	3년	신규선임	2023.06 ~ 현재 現)㈜대웅 기획실장 2017.01 ~ 2023.06 삼정회계법인 상무 2002.11 ~ 2020.06 삼일회계법인 2002 공인회계사 서울대학교 산업공학과 졸업