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AGM Information • Mar 31, 2021

유앤아이/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,449		- 매출액
- 부채총계	34,364		- 영업이익	-7,605
- 자본금	4,073		- 당기순이익	-12,695
- 자본총계	27,085		*주당순이익(원)	-1,654
나. 연결	- 자산총계	64,432		- 매출액
- 부채총계	37,347		- 영업이익	-10,804
- 자본금	4,073		- 당기순이익	-12,283
- 자본총계	27,085		*주당순이익(원)	-1,600
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 비상근 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 개별 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 김정욱) ☞원안대로 가결   제4호 의안 : 감사 선임의 건               (재선임 이춘환) ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. 당사는 제24기 주주총회에서 상법 제368조의4제1항에 의거 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있게 하였으며, 이에 상법 제409조 3항에 의거 감사를 선임하였습니다.
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정욱	1967-11	3년	신규선임	97.01~14.08 Stryker Korea 상무이사 16.01~현재  유앤아이㈜ 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘환	1956-01	3년	재선임	비상근	74.03~12.01 신한은행 12.03~13.04 금산산업 상무 14.02~현재  법무법인 한울 고문 14.03~현재  유앤아이㈜ 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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