CG Invites Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 11, 2026

CG인바이츠/주주총회소집결의/(2026.06.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38, CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀
3. 의결권행사기준일		2026-05-29
4. 이사회결의일(결정일)		2026-06-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2026-05-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	이사 선임의 건	-
1-1	사내이사 김유정 선임의 건(신규선임)	-
1-2	사외이사 한태일 선임의 건(신규선임)	-
2	이사 중임의 건	-
2-1	사내이사 신용규 선임의 건(중임)	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4	주식매수선택권 부여의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유정	1988-08	3년	신규선임	성균관대학교 MBA 現) 풍전약품㈜ 대표이사
신용규	1968-07	3년	재선임	美 펜실베니아대학 와튼스쿨 MBA 前) Blackstone Korea Advisors 한국법인 대표 現) 뉴레이크얼라이언스매니지먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한태일	1975-09	3년	신규선임	연세대학교 법학과 박사 前) 법무법인 로백스 변호사 現) 법무법인 광야 변호사 現) 에코볼트(주) 감사	에코볼트(주) (감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	35. 경영지원 업무의 위탁운영 대행 및 경영관리 자문용역 제공업 36. 기타 위에 부대되는 사업		경영효율성 제고 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-