CG Invites Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

CG인바이츠/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38, CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남민우 선임(신규선임)	제3호 의안 : 이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원)	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남민우	1962-01	3년	신규선임	서울대학교 기계공학과 학사 現)(주)다산네트웍스 대표이사/회장 現)(주)다산인베스트 대표이사 前)한국청년기업가정신재단 이사장(현, 이사) 前)(사)벤처기업협회 회장(현, 명예회장)