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AGM Information • Mar 10, 2020

크리스탈/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -  제1호 의안 : 자본 조정의 건(자본준비금의 이전) - 제2호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -  제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -  제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 정준호 재선임의 건    제4-2호 의안 : 사외이사 이진우 재선임의 건    제4-3호 의안 : 사내이사 신승수 신규선임의 건    제4-4호 의안 : 사외이사 이상구 신규선임의 건 -  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -  제7호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건 -  제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-10 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준호	1955-03	3년	재선임	영남대학교 경영학 석사 LG생명과학 상무 안국약품 대표이사 (현) 크리스탈생명과학 대표이사      크리스탈지노믹스 이사
신승수	1972-02	3년	신규선임	단국대학교 회계학 학사 ENH(주) 경영기획담당 (현) 크리스탈지노믹스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진우	1964-08	3년	재선임	연세대학교 의과대학 박사 (현) 연세대학교 의과대학 정형외과학교실 교수      연세대학교 의과대학 의생명과학부 교수	해당없음
이상구	1960-09	3년	신규선임	동경대학교 수의병리학 박사 바이오톡스텍 연구소장 퓨쳐메디신 대표이사 (현) 디디파트너스 대표이사	디디파트너스(대표이사)