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AGM Information • Mar 27, 2020

크리스탈/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	231,530		- 매출액
- 부채총계	82,638		- 영업이익	-9,650
- 자본금	21,065		- 당기순이익	-38,026
- 자본총계	148,892		*주당순이익(원)	-939
나. 연결	- 자산총계	379,189		- 매출액
- 부채총계	153,972		- 영업이익	-10,560
- 자본금	21,065		- 당기순이익	-38,091
- 자본총계	225,217		*주당순이익(원)	-941
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 자본 조정의 건 (자본준비금의 이전) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 사내이사 정준호 재선임의 건 → 원안대로 승인   제4-2호 의안 : 사외이사 이진우 재선임의 건 → 원안대로 승인   제4-3호 의안 : 사내이사 신승수 신규선임의 건 → 원안대로 승인   제4-4호 의안 : 사외이사 이상구 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-03-10 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-20 주주총회소집공고 2020-03-20 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준호	1955-03	3년	재선임	영남대학교 경영학 석사 LG생명과학 상무 안국약품 대표이사 (현) 크리스탈지노믹스㈜ 이사
신승수	1972-02	3년	신규선임	단국대학교 회계학 학사 ENH 경영기획 담당 (현) 크리스탈지노믹스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진우	1964-08	3년	재선임	연세대학교 의과대학 박사 (현) 연세대학교 의과대학 의생명과학부 교수	-
이상구	1960-09	3년	신규선임	동경대학교 수의병리학 박사 바이오톡스텍 연구소장 퓨쳐메디신 대표이사 (현) 디디파트너스 대표이사	디디파트너스(대표이사)