CG Invites Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

크리스탈/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동, 코리아바이오파크) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 정인철 재선임의 건    - 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 김동섭 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사회 기 결의한 주식매수 선택권 승인의 건 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 제6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. - 별도 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일 : 2019년 3월14일
※관련공시	2019-03-07 주식매수선택권부여에관한신고 2018-09-21 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인철	1963-07	3년	재선임	서울대학교 경영학 박사 모니터컨설팅 파트너 AT커닝 컨설팅 파트너 STX그룹 부사장 현) 크리스탈지노믹스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동섭	1957-11	3년	재선임	상근	식품의약품안전처 연구부장 현) 크리스탈지노믹스(주) 감사