C&G Hi Tech Co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 24, 2021

씨앤지하이테크/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	84,732		- 매출액
- 부채총계	11,941		- 영업이익	11,931
- 자본금	4,202		- 당기순이익	9,750
- 자본총계	72,791		*주당순이익(원)	1,186
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,837,173,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.69
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 5명(홍사문, 이연범, 임택규, 이재홍 - 재선임 4명, 홍중선 - 신규선임 1명), 사외이사 1명(길인 신규선임 명) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		17.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   * 현금배당 : 주당 350원   -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)    - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)   -> 원안대로 승인    - 제3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임)   -> 원안대로 승인    - 제3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)   -> 원안대로 승인    - 제3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)   -> 원안대로 승인    - 제3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임)   -> 원안대로 승인    - 제3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임)   -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건   -> 원안대로 승인 제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.
※관련공시		2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍사문	1959-04	3년	재선임	'84.02  중앙대학교 전자공학과 학사 '83.08~'00.04  삼성전자 부장 '00.12~'02.07  씨앤지테크 사장 '02.07~현재  씨앤지하이테크(주) 대표이사
이연범	1960-08	3년	재선임	'07.02  고려대학교 산업공학과 석사 '88.05~'00.02  SK하이닉스 '00.03~'16.06  한양이엔지(주)부사장 '16.08~현재  씨앤지하이테크(주) 사장
임택규	1967-10	3년	재선임	'16.02  경희사이버대 일본학과 학사 '84.09~'99.10  삼성SDI '13.01~현재  씨앤지하이테크(주) 전무
이재홍	1975-07	3년	재선임	'06.02  호서대학교 경영학과 학사 '98.02~'04.04  한국코아(주) '05.09~현재  씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장
홍중선	1991-12	3년	신규선임	'16.02  한양대학교 신소재공학과 학사 '16.01~'19.12  삼성전자 '20.03~현재  씨앤지하이테크(주) 기술영업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길인	1957-10	3년	신규선임	'84.02  한양대학교 경제학과 학사 '91.03~'99.02  SK그룹 경영기획실 부장 '99.03~08.12  SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무 '15.07~'20.04  MELcon㈜ 부사장 '20.08~현재  ㈜엔노피아 사장	㈜엔노피아 (사장)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1~22. (생략) 23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매 24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매 25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매 26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매 27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매 28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매 30. 무역업		- 신규사업에 대비하여 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매 2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매 3~20. (생략) 21. 경성 인쇄회로 기판 제조업 22~23. (생략) 24. 기타 위에 부대되는 사업	1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매 2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매 3~20. (생략) 21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업 22~30. (생략) 31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업	- 신규사업에 대비하여 사업 목적 변경
사업목적 삭제	23. 디스플레이 제조용 기계 제조업		- 사업목적 변경으로 다른 항목에 기반영