C&G Hi Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회에서 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 550원)	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 표준정관 내용 등 반영
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-