C&G Hi Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 씨앤지하이테크(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 14일
권 유 자:	성 명: 씨앤지하이테크(주)주 소: 경기도 안성시 원곡면 승량길 162전화번호: 031)780-7453
작 성 자:	성 명: 이 재 홍부서 및 직위: 경영지원본부 / 본부장전화번호: 031)780-7453

<의결권 대리행사 권유 요약>

씨앤지하이테크(주)본인2025.03.142025.03.312025.03.19미위탁주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 씨앤지하이테크(주)보통주300,2783.12본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

홍사문최대주주및 대표이사보통주1,473,37015.30최대주주및 대표이사-홍중선대표이사,최대주주특별관계자보통주1,283,76313.33대표이사,최대주주특별관계자-홍지선최대주주특별관계자보통주377,1823.92최대주주특별관계자-이연범등기임원보통주117,6771.22임원-임택규등기임원보통주99,2841.03임원-이재홍등기임원보통주171,8411.78임원-3,523,11736.58-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 원유일보통주0직원직원-전현섭보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.03.142025.03.192025.03.312025.03.31

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

씨앤지하이테크(주)http://www.cnghitech.com/bbs/board.php?bo_table=stock_notice당사 홈페이지 내전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하면서 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 - 주소 : 경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 경영기획팀 - 전화번호 : 031)780-7453 - 팩스번호 : 031)654-92292. 접수기간 : 2025년 03월 19일 ~ 03월 31일 정기주주총회 개최 전까지(우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 31일 오전 8시경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 03월 30일 오후 5시삼성증권http://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 시스템 접속 및 의결권 행사 가능,단, 마지막 날(30일)은 오후 5시까지만 가능

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 본인 참석 : 본인 신분증 지참- 대리인 참석 : 대리인 참석용 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 본인임을 증명가능한 서류(위임장에 서명시 : 신분증 사본 / 위임장에 인감날인시 : 인감증명서 필수), 대리인의 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 - 2025년 3월 14일 DART 전자공시시스템에 공시된 주주총회 소집공고의 「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요」를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 당사 내부결산 기준 재무제표로, 외부감사인의 감사결과 등에 따라 변경될 수 있습니다. 이번 제23기 정기주주총회 '제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건'은 주총 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 최종 감사보고서 기준으로 상정될 예정입니다. - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제23(당)기 2024년 12월 31일 현재
제22(전)기 2023년 12월 31일 현재
씨앤지하이테크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제23(당)기말		제22(전)기말
자산
유동자산		134,450,642,489		107,680,904,060
현금및현금성자산	21,764,068,038		27,377,934,607
매출채권	22,048,724,823		8,097,217,240
계약자산	1,354,598,685		3,129,116,507
단기기타채권	88,364,110		1,353,471,883
상각후원가측정금융자산(유동)	3,374,400,000		5,039,136,302
당기손익공정가치측정금융자산(유동)	35,084,484,143		25,648,920,449
재고자산	50,374,581,887		36,475,345,862
기타유동자산	361,412,313		326,741,093
당기법인세자산	8,490		233,020,117
비유동자산		55,380,053,054		52,634,016,098
상각후원가측정금융자산(비유동)	702,740,670		2,817,695,373
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	3,661,093,057		301,752,045
투자부동산	425,979,348		415,329,864
관계기업투자	11,622,313,429		14,872,437,442
유형자산	35,556,687,323		31,196,875,394
무형자산	1,799,240,409		1,262,802,886
사용권자산	780,933,373		555,309,094
이연법인세자산	273,652,335		582,033,343
순확정급여자산	557,413,110		629,780,657
자산 총계		189,830,695,543		160,314,920,158
부채
유동부채		59,946,647,875		45,370,614,468
매입채무	3,993,399,840		5,277,894,320
계약부채	21,065,022,766		17,947,114,350
단기기타채무	14,282,651,166		5,556,699,544
유동리스부채	434,931,627		280,338,048
단기차입금 및 유동성장기차입금	7,000,000,000		-
단기기타금융부채	4,674,600		17,778,950
당기법인세부채	980,308,071		-
기타유동부채	3,275,721,833		2,382,267,928
파생금융부채	930,111,235		3,342,936,269
전환사채(유동)	7,979,826,737		10,565,585,059
비유동부채		8,561,335,042		3,938,166,256
장기기타채무	179,722,868		151,163,556
비유동리스부채	368,930,979		287,002,700
장기차입금	8,000,000,000		3,500,000,000
이연법인세부채	12,681,195		-
부채 총계		68,507,982,917		49,308,780,724
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		121,322,712,626		111,006,139,434
자본금		4,813,948,000		4,609,042,500
자본잉여금		35,005,075,111		28,155,696,352
기타자본구성요소		371,508,750		1,075,258,475
기타포괄손익누계액		2,018,542,814		1,845,948,996
이익잉여금		79,113,637,951		75,320,193,111
비지배지분		-		-
자본 총계		121,322,712,626		111,006,139,434
부채 및 자본 총계		189,830,695,543		160,314,920,158

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
씨앤지하이테크 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제23(당)기	제22(전)기
매출액	151,187,855,593	166,725,521,459
매출원가	125,189,004,423	142,467,356,391
매출총이익	25,998,851,170	24,258,165,068
판매비와관리비	13,058,450,952	11,517,318,901
영업이익	12,940,400,218	12,740,846,167
금융수익	3,001,004,183	5,769,598,876
금융비용	402,410,001	2,932,304,690
기타수익	1,120,968,035	280,712,889
기타비용	5,221,237,103	324,917,948
지분법손익	(1,426,208,116)	(932,264,694)
법인세비용차감전순이익	10,012,517,216	14,601,670,600
법인세비용	2,495,411,785	1,767,986,167
당기순이익	7,517,105,431	12,833,684,433
당기순이익의 귀속
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	-	-
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	7,517,105,431	12,833,684,433
기타포괄손익	55,596,027	(508,017,620)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(116,997,791)	(524,103,946)
순확정급여부채의 재측정요소	(116,997,791)	(524,103,946)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	172,593,818	16,086,326
해외사업환산손익	143,537,991	14,664,367
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	29,055,827	1,421,959
총포괄손익	7,572,701,458	12,325,666,813
총포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,572,701,458	12,325,666,813
총 포괄손익, 비지배지분	-	-
주당순이익
기본주당순이익	815	1,507
희석주당순이익	784	1,368

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표
제23(당)기 2024년 12월 31일 현재
제22(전)기 2023년 12월 31일 현재
씨앤지하이테크 주식회사	(단위: 원)

과 목	제23(당)기말		제22(전)기말
자산
유동자산		131,942,774,863		106,304,693,232
현금및현금성자산	19,363,689,302		26,002,105,391
매출채권	21,969,231,390		8,097,217,240
계약자산	1,354,598,685		3,129,116,507
단기기타채권	79,067,664		1,353,471,143
상각후원가측정금융자산(유동)	3,374,400,000		5,039,136,302
당기손익공정가치측정금융자산(유동)	35,084,484,143		25,648,920,449
재고자산	50,381,370,305		36,475,345,862
기타유동자산	335,933,374		326,436,821
당기법인세자산	-		232,943,517
비유동자산		55,231,965,572		53,810,443,496
상각후원가측정금융자산(비유동)	690,450,000		2,776,270,000
당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	3,661,093,057		301,752,045
투자부동산	425,979,348		415,329,864
관계기업투자	11,622,313,429		14,872,437,442
종속기업투자	1,065,536,500		1,472,370,000
유형자산	35,482,645,885		31,154,015,467
무형자산	1,105,736,823		1,262,802,886
사용권자산	347,145,085		343,651,792
이연법인세자산	273,652,335		582,033,343
순확정급여자산	557,413,110		629,780,657
자산 총계		187,174,740,435		160,115,136,728
부채
유동부채		58,514,930,440		45,229,980,984
매입채무	3,941,407,870		5,275,729,405
계약부채	21,065,022,766		17,947,114,350
단기기타채무	14,291,906,521		5,544,365,211
유동리스부채	209,115,126		169,545,944
단기차입금 및 유동성장기차입금	7,000,000,000		-
단기기타금융부채	-		10,000,000
당기법인세부채	976,328,790		-
기타유동부채	2,121,211,395		2,374,704,746
파생금융부채	930,111,235		3,342,936,269
전환사채(유동)	7,979,826,737		10,565,585,059
비유동부채		8,330,925,177		3,830,775,707
장기기타채무	179,722,868		151,163,556
비유동리스부채	151,202,309		179,612,151
장기차입금	8,000,000,000		3,500,000,000
부채 총계		66,845,855,617		49,060,756,691
자본
자본금		4,813,948,000		4,609,042,500
자본잉여금		35,005,075,111		28,155,696,352
기타자본구성요소		371,508,750		1,075,258,475
기타포괄손익누계액		1,944,376,459		1,915,320,632
이익잉여금		78,193,976,498		75,299,062,078
자본 총계		120,328,884,818		111,054,380,037
부채 및 자본 총계		187,174,740,435		160,115,136,728

- 별도손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제23(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제22(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
씨앤지하이테크 주식회사	(단위: 원)

과 목	제23(당)기	제22(전)기
매출액	150,502,417,041	166,694,366,544
매출원가	125,786,364,281	143,272,077,933
매출총이익	24,716,052,760	23,422,288,611
판매비와관리비	11,338,058,093	10,743,137,601
영업이익	13,377,994,667	12,679,151,010
금융수익	3,000,621,591	5,769,100,681
금융비용	375,408,162	2,908,664,938
기타수익	553,168,741	280,712,889
기타비용	6,029,138,644	324,917,948
지분법손익	(1,426,208,116)	(932,264,694)
법인세비용차감전순이익	9,101,030,077	14,563,117,000
법인세비용	2,482,455,066	1,767,986,167
당기순이익	6,618,575,011	12,795,130,833
기타포괄손익	(87,941,964)	(522,681,987)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(116,997,791)	(524,103,946)
순확정급여부채의 재측정요소	(116,997,791)	(524,103,946)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	29,055,827	1,421,959
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	29,055,827	1,421,959
총포괄손익	6,530,633,047	12,272,448,846
주당순이익
기본주당순이익	718	1,502
희석주당순이익	697	1,365

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 23 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 22 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	당기말		전기말
처분예정일: 2025.03.31		처분확정일: 2024.03.28
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I. 미처분이익잉여금		76,623,803,798		74,089,556,378
1. 전기이월미처분이익잉여금	70,122,226,578		61,818,529,491
2.확정급여제도의재측정요소	(116,997,791)		(524,103,946)
3. 재평가잉여금 대체	0		0
4. 당기순이익	6,618,575,011		12,795,130,833
II. 이익잉여금처분액		(1,072,676,800)		(3,967,329,800)
1. 이익준비금	(93,277,000)		(360,667,000)
2. 보통주현금배당금 (주당 배당금액 당기(안): 100원, 전기: 400원)	(932,761,800)		(3,606,662,800)
3. 보통주주식배당금 (주당 주식배당금(율) 당기(안): 5원(1%), 전기 0원(0%))	(46,638,000)		0
III. 차기이월미처분이익잉여금		75,551,126,998		70,122,226,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제23기 (2024년말)	제22기 (2023년말)
주당배당금(원)	100	400
배당액(원)	932,761,800	3,606,662,800
시가배당율(%)	1.02%	3.06%

주1) 제23기말(2024년말) 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2025년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다. 주2) 제23기의 배당기준일은 2024.12.31 이며, 제22기의 배당기준일은 2024.03.31 입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김명환	1967.01	해당	-	-	이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김명환	경영 및 회계 전문	'20.08	한남대학교 대학원 회계학과 박사	-
'16.02~'22.03	베스트솔루션주식회사 대표이사
'22.03~현재	웨이브투자일임(주) 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 갖추고, 이를 바탕으로 직무를 수행해 나갈 계획입니다.2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자 김명환은 기업 경영에 대한 전문지식과 실무경험을 보유하고 있으며, 이와 같은 전문성을 바탕으로하여 이사회 운영에 객관성이 담보된 균형잡힌 시각과 판단을 통해 경영상의 올바른 의사결정에 기여할 것으로 기대됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_김명환.jpg 확인서_김명환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김상훈	1971.10	-	이사회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상훈	경영 및 회계 전문	'94.02	서울대학교 경영학 학사	-
'11.10~'21.05	(주)동우에너지소재 대표이사
'23.03~현재	AJ엔지니어링 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 한국공인회계사 자격을 취득하고 회계법인을 포함한 여러 기업에서 근무하는 등 다양한 실무 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이에 기업 경영 의사결정에 대한 신뢰성과 회계 투명성 제고 등의 감사 역할 수행에 적합하다고 판단됨에 따라 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_김상훈.jpg 확인서_김상훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제24기(2025년)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	5,000백만원

제23기(2024년)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,605백만원
최고한도액	5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

제24기 (2025년)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

제23기(2024년)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제388조, 당사 정관 제31조의 규정에 의거하여 임원퇴직금지급규정의 개정에 대해 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

현 행	개 정 안	변경의 목적
<신 설>	제9조 (퇴직금의 중간정산) 임원 퇴직금의 중간정산은 법인세법 시행령 제44조 제2항 제5호 및 법인세법 시행규칙 제22조 제3항에 따른 사유에 해당하는 경우에만 예외적으로 인정되어 지급할 수 있다.	- 중간정산 내용 추가
<부칙 신설>	3. 개정된 내용에 대해서는 2025년 3월 31일부터 시행한다.	- 변경된 규정 시행일 기재 (주총승인일)