C&G Hi Tech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건   *현금배당 : 주당 150원   제2호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명)   - 제3-1호 의안 : 감사 전재강 선임의 건(재선임)   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전재강	1961-02	3년	재선임	비상근	현) ㈜에이스코퍼레이션 대표이사 전) 세린테크 부사장 KAIST 경영대학원 수료 홍익대학교 전자공학과 학사 졸