C&G Hi Tech Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 150원, 주식배당(안) 주당 0.01주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주명부폐쇄및기준일설정,사채발행한도총액명기) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 1명)   3-1호 의안 : 사외이사 유승덕 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(총 1명)   4-1호 의안 : 상근감사 이석규 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제20기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권대리행사권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제20기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-21 주식배당결정 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승덕	1961-07	3년	신규선임	'81.02 인하공업전문대학 토목과 학사 '80.12~'20.12  안성시청 (상수도사업소장, 의회전문위원, 안전총괄과장 등) '21.04~현재  길마행정사사무소 대표	길마행정사사무소 (대표)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석규	1960-05	3년	신규선임	상근	'83.02  경기대학교 토목공학과 학사 '16.01 ~ '18.09  안성시청 안전도시국장 '20.01 ~ 현재  서안성농협 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31