CFI Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 31, 2024

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel's przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

OSOBA FIZYCZNA*	OSOBA PRAWNA*
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA	NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA
NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL	SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

OSOBA FIZYCZNA*	OSOBA PRAWNA*
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA	NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA
NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL	SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS

^Niepotrzebne skreślić.

podpis akcjonariusza (mocodawcy) data, miejscowość

W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

(projekt)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we

Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego

przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2023.

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Joannie Feder-Kawczyńskiej

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Teresie Kawczyńskiej

□ Za Liczba akcji: □ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: □ Wstrzymuję się Liczba akcji: □ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji: □ Inne

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Tomaszowi

Bujakowi

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Cyprianowi Kaźmierczakowi

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Panu Konradowi Raczkowskiemu

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Pawłowi Żbikowskiem

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Pawłowi Żbikowskiemu

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu

Michałowi Wojciechowskiemu

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu

Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Wojciechowi Ostrowskiemu

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pani

Katarzynie Marciniec

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu

Janowi Hamburze

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu

Markowi Zajczyk

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu

Piotrkowi Szyszko

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu

Piotrkowi Grabowskiemu

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Jackowi Kłosińskiemu

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu

Zbigniewowi Rożniacie

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pani Marcie Sobala

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2024 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne