CFI Holding S.A. — AGM Information 2024

Jun 7, 2024

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku, w związku ze zmianą porządku obrad, w sprawach:

• a) przyjęcia porządku obrad:
• b) w sprawie objętej pkt 14 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Ad. 6 porządku obrad:

(Projekt)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr................................ w dniu 2024 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

• 1. Otwarcie obrad.
• 2. Wybór Przewodniczącego.
• 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023.
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
• 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w

roku obrotowym 2023.

• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
• 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
• 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta.
• 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
• 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ad. 14 porządku obrad:

(Projekt) Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 6 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie CFI Holding S.A. ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący:

• a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
• b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CFI Holding S.A. z dnia 29 czerwca 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

	liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [		],

liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,

łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],

za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,

przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,