CFI Holding S.A. — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CFI HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29.06.2023 ROKU

(Projekt)

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią ……………

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów;
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

(projekt)

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.

(Projekt)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie

raportu bieżącego nr................................ w dniu 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

• 1. Otwarcie obrad.
• 2. Wybór Przewodniczącego.
• 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022.
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
• 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
• 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
• 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
• 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki nowej kadencji.
• 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta.
• 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
• 17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2022.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

(Projekt)

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowegoSpółki zbadanego przez biegłego

rewidenta za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 912 138 tyś zł;
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w kwocie 718 tyś zł.
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie o kwotę 718 tyś. zł.
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 375 tyś zł
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

(Projekt)

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia zysk netto za rok 2022 w kwocie 718 tyś. zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2021.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

(Projekt)

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2022 obejmujące:

• a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w wysokości 5 841 tyś zł;
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 582 621 tyś zł;
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 841 tyś zł
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 873 tyś zł
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

(Projekt)

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joanne Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Markowi Kownackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 16 marca 2022 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we

Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

(Projekt)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING"S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego z dniem 27 kwietnia 2023 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z § 12 ust. 4a statutu Spółki, który stanowi, iż najbliższe Walne Zgromadzenie winno zatwierdzić uzupełniający wybór członków rady Nadzorczej.

(Projekt)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: określenia ilości Członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING"S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki CFI Holding S.A. nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z § 12 ust. 1 statutu Spółki, który stanowi, iż Rada Nadzorcza spółki CFI Holding S.A. składa się od pięciu do siedmiu osób..

(Projekt)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą

we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..) na okres nowej wspólnej kadencji.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..) na okres nowej wspólnej kadencji.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..) na okres nowej wspólnej kadencji.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą

we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..) na okres nowej wspólnej kadencji.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z § 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..) na okres nowej wspólnej kadencji.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z upływu kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, a zgodnie z

-

§ 12 ust. 3 statutu Spółki, członków rady nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres 5 letniej wspólnej kadencji.

(Projekt)

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust 6 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób:

• a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5000,00 zł, przy czym w przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, należność obliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez danego członka rady nadzorczej.
• b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2023 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały znajduje uzasadnienie w § 12 ust. 16 Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 k.s.h., które stanowią, że wysokość wynagrodzenia należnego członkom rady nadzorczej za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w tym funkcję przewodniczącego określa Walne Zgromadzenie. W ślad za przyjętą w spółce polityką wynagrodzeń, w ocenie Zarządu członkowie rady nadzorczej powinny otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.