CFI Holding S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy tanowi 24,77 % w kapitale zakładowym Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie - raportu bieżącego nr 7/2022 w dniu 1 czerwca 2022 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl

• 1. Otwarcie obrad.
• 2. Wybór Przewodniczącego.
• 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021.
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021.
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
• 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2021.

• 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
• 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
• 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,

Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" wynosi 0.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, " wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 912 797 tyś. zł,
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący stratę netto w kwocie 9 875 tyś. zł,
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujący zmniejszenie kapitałów własnych w porównaniu do roku 2020 o 9 875 tyś. zł,
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 326 tyś. zł,
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086,

Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw"0 głosów, "wstrzymujących się" wynosi 0.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę netto za rok 2021 w kwocie 9 875 tyś. zł pokryć z zysków z przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" wynosi 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2021 obejmujące:

• a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący stratę netto w wysokości 245 056 tyś. zł;
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 591 570 tyś. zł;
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące kapitał własny jednostki dominującej ogółem w wysokości 934 386 tyś zł;
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 10 952 tyś. zł;
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanychwynosi681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" wynosi 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym,

Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086,

Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" wynosi 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 3 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" wynosi 0.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 5 marca 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanychwynosi681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, " wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Markowi Kownackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów," wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, przeciw 0 głosów, "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Katarzynie Chojniak absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się 0.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING"S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Tadeusza Czarneckiego z dniem 6 maja 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086,

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitalezakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi:681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1.

Na podstawie § 12 ust. 4a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING"S.A. postanawia zatwierdzić powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Cypriana Kaźmierczaka z dniem 1 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 681 317 086, Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 24,77 % w kapitale zakładowym, Łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi: 681 317 086, Liczba głosów: "za" 681 317 086 głosów, "przeciw" 0 głosów, " wstrzymujących się" 0.