CFI Holding S.A. — AGM Information 2021

Feb 8, 2021

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. w dniu 8 lutego 2021 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]---------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Matuszczyka.---------------------------------------------- § 2 [Postanowienia końcowe]------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------

Prezes Zarządu stwierdziła, że:------------------------------------------------------------

• przez aklamację oddano 681.129.064 głosów "za", odpowiadających ilości 170.282.266 głosów liczonych przy uwzględnieniu scalenia (połączenia) akcji stosownie do statutu spółki w brzmieniu przyjętym na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku, przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,--------
• głosy "za" stanowiły 100,00% oddanych głosów,-----------------------------------
• w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 681.129.064 akcji, co stanowi 24,76% kapitału zakładowego, oddając łącznie 681.129.064 głosów ważnych.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]----------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 1/2021 w dniu 12 stycznia 2021 oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:-------

• 1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego.------------------------------------------------------------
• 1. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-----------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego ------------ Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.----------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.---------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------

• oddano 681.129.064 głosów "za", odpowiadających ilości 170.282.266 głosów liczonych przy uwzględnieniu scalenia (połączenia) akcji stosownie do statutu spółki w brzmieniu przyjętym na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku, przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,----------------------------------
• głosy "za" stanowiły 100,00% oddanych głosów,-----------------------------------
• w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 681.129.064 akcji, co stanowi 24,76% kapitału zakładowego, oddając łącznie 681.129.064 głosów ważnych.-

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 08 lutego 2021 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również zmiany § 6 Statutu Spółki

§ 1. [Uchylenie uchwały]----------------------------------------------------------------- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------

§ 2. [Zmiana Statutu Spółki]-------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CFI Holding" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić treść § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie jego dotychczasowemu brzmieniu, nowe następujące brzmienie:---- "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy, dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na:----------------- a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;--------------------------------------

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000;------------------------------------------

c) 2.752.200 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do C2752200; -------------------------------------

d) 60.000.800 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D0000001 do D60000800;---------

e) 2.634.409.900 (dwa miliardy sześćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F0000001 do F 2634409900.--------------------------------------------

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy).-------------------

3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus-Bart Spółka z ograniczona odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki.-------------------------

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych

wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty."----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:----------------------------------------

• oddano 681.129.064 głosów "za", odpowiadających ilości 170.282.266 głosów liczonych przy uwzględnieniu scalenia (połączenia) akcji stosownie do statutu spółki w brzmieniu przyjętym na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku, przy braku głosów "przeciw", braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku sprzeciwów,----------------------------------
• głosy "za" stanowiły 100,00% oddanych głosów,-----------------------------------
• w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 681.129.064 akcji, co stanowi 24,76% kapitału zakładowego, oddając łącznie 681.129.064 głosów ważnych.-